ILEA clausuró curso sobre Técnicas de Investigación Financiera

Published Marzo 17, 2021

ILEA finalizó el taller sobre Técnicas de Investigación Financiera, que fue impartido por el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos de América a 40 aplicadores de la ley de Bahamas, Brasil, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y El Salvador.

El programa de enseñanza se basó en normas internacionales de las Naciones Unidas, del Grupo de Acción Financiera Internacional y de otros organismos intergubernamentales, para investigar y resolver delitos financieros. Además, se utilizaron métodos como conferencia con discusión dirigida y estudios de investigación, con el fin de ofrecer un mejor panorama de capacitación a los estudiantes.

Además, exploraron métodos para seguir el rastro del dinero e identificar activos para su confiscación y poder así, calcular el importe de las ganancias ilegales, a través de técnicas de investigación financiera y de contabilidad forense para identificar y resolver delitos en los que el beneficio económico sea el motivo principal.