ILEA encerrou curso sobre Técnicas de Investigação Financeira
Published Março 17, 2021
A ILEA concluiu o workshop de Técnicas de Investigação Financeira, que foi ministrado pela Receita Federal dos Estados Unidos a 40 agentes da lei das Bahamas, Brasil, República Dominicana, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, El Salvador e Estados Unidos da América.
O programa de treinamento foi baseado nos padrões internacionais das Nações Unidas, da Força-Tarefa de Ação Financeira e de outros órgãos intergovernamentais para a investigação e resolução de crimes financeiros. Além disso, métodos como palestras com discussão orientada e estudos de pesquisa foram utilizados para fornecer uma melhor visão geral do treinamento para os estudantes.
Além disso, eles exploraram métodos de seguir o rastro do dinheiro e identificar bens para confisco para calcular a quantidade de produtos ilegais através de investigação financeira e técnicas de contabilidade forense para identificar e resolver crimes onde o ganho financeiro é o motivo principal.