'ILEA a clôturé un cours sur les techniques d'investigation financière.

Published Mars 17, 2021

ILEA a terminé l'atelier sur les techniques d'enquête financière, qui a été dispensé par l'Internal Revenue Service des États-Unis à 40 agents des services répressifs des Bahamas, du Brésil, de la République dominicaine, de la Jamaïque, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Salvador et des États-Unis d'Amérique.

Le programme de formation était fondé sur les normes internationales des Nations unies, du Groupe d'action financière et d'autres organismes intergouvernementaux en matière d'enquête et de résolution des délits financiers. En outre, des méthodes telles que les cours magistraux avec discussion guidée et les études de recherche ont été utilisées pour donner un meilleur aperçu de la formation aux étudiants.

En outre, ils ont exploré les méthodes permettant de suivre la piste de l'argent et d'identifier les actifs à confisquer afin de calculer le montant des produits illégaux par le biais d'enquêtes financières et de techniques de comptabilité judiciaire pour identifier et résoudre les crimes dont le gain financier est le motif principal.